ரூ.48,000 கோடி போன்ஸி மோசடி வழக்கில் ரூ.762 கோடி சொத்துக்கள் முடக்கம்
ரூ.48,000 கோடி பொன்ஸி மோசடி வழக்கில், பிஏசிஎல் லிமிடெட் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான ரூ.762.47 கோடி மதிப்பிலான அசையாச் சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கியுள்ளது.
பொன்ஸி மோசடி வழக்கு
ரூ.48,000 கோடி மதிப்பிலான பொன்ஸி மோசடி வழக்கில், பிஏசிஎல் லிமிடெட் (PACL Ltd), அதன் இயக்குநர்கள், விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான ரூ.762.47 கோடி மதிப்பிலான அசையாச் சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை (ED) முடக்கியுள்ளதாக சனிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
பஞ்சாப், ஹரியானா, டெல்லி, மகாராஷ்டிரா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா முழுவதும் பரவியுள்ள இந்தச் சொத்துக்கள், பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (PMLA), 2002 இன் விதிகளின் கீழ் முடக்கப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
சிபிஐ வழக்கு: அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்கு வழிவகுத்தது
பிஏசிஎல் லிமிடெட், பிஜிஎஃப் லிமிடெட் (PGF Limited), மறைந்த நிர்மல் சிங் பங்காவு (Nirmal Singh Bhangoo) மற்றும் பிறர் மீது மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (CBI) இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் (IPC) 120-பி மற்றும் 420 பிரிவுகளின் கீழ் பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையின் (FIR) அடிப்படையில், அமலாக்கத்துறையின் டெல்லி மண்டல அலுவலகம் தனது விசாரணையைத் தொடங்கியது.
இந்த வழக்கு, பிஏசிஎல் நிறுவனத்தால் பெரிய அளவிலான மோசடி கூட்டு முதலீட்டுத் திட்டங்களுடன் தொடர்புடையது என்றும், இது முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றவும், மோசடி செய்யவும் கட்டமைக்கப்பட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை மேலும் கூறியது.
"இந்த மோசடித் திட்டங்கள் மூலம், பிஏசிஎல் நிறுவனம், அதன் இயக்குநர்கள் மற்றும் பிறர் மூலம், அப்பாவி முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து சுமார் ரூ.48,000 கோடியைத் திரட்டி மோசடி செய்துள்ளனர். இது குற்றத்தின் மூலம் கிடைத்த வருவாய் (Proceeds Of Crime - POC) ஆகும்" என்று மத்திய ஏஜென்சி தெரிவித்துள்ளது.
சட்டவிரோதமாக வாங்கி சொத்துக்கள்
லட்சக்கணக்கான அப்பாவி முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து மோசடியாக திரட்டப்பட்ட நிதிகள், அவற்றின் சட்டவிரோதத் தோற்றத்தை மறைக்க பல பரிவர்த்தனைகள் மூலம் திட்டமிட்டு திசைதிருப்பப்பட்டு, அடுக்கடுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை விசாரணை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
"இந்த மோசடி நிதிகள், மறைந்த நிர்மல் சிங் பங்காவு (பிஏசிஎல் விளம்பரதாரர்களில் ஒருவர்), அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் பிஏசிஎல் தொடர்பான நிறுவனங்களின் பெயர்களில் ரூ.762.47 கோடி (தோராயமாக) தற்போதைய சந்தை மதிப்புள்ள 68 அசையாச் சொத்துக்களை வாங்க இறுதியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன" என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அமலாக்கத்துறையின்படி, இந்தச் சொத்துக்களின் உண்மையான தன்மையை மறைக்கவும், சட்டபூர்வமான சொத்துக்களாகக் காட்டவும் இது வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்டது என்றும், இதன் மூலம் குற்றத்தின் மூலம் கிடைத்த வருவாயை சட்டபூர்வமான சொத்துக்களாக மாற்ற முயற்சித்துள்ளனர் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
