அதிகரித்தது ED-ன் சோதனை நடவடிக்கை… பறிமுதல் செய்யப்படும் ரொக்கத்தை என்ன செய்வார்கள்?
அமலாக்க இயக்குனரகத்தால் நடத்தப்பட்ட சோதனைகள் 2004 மற்றும் 2014க்கு இடையில் 112 சோதனைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் 27 மடங்கு அதிகரித்து 3,010 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
அமலாக்க இயக்குனரகத்தால் நடத்தப்பட்ட சோதனைகள் 2004 மற்றும் 2014க்கு இடையில் 112 சோதனைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் 27 மடங்கு அதிகரித்து 3,010 ஆக உயர்ந்துள்ளது. சமீபகாலமாக தொழிலதிபர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளின் வீடுகளில் அமலாக்க இயக்குனரகம் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகிறது. மொபைல் கேமிங் அப்ளிகேஷன் மோசடிக்காக கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபரிடமிருந்து 17 கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு நேற்று கைப்பற்றியது. அதேபோல் சமீபத்தில், வங்காள முன்னாள் அமைச்சர் பார்த்தா சாட்டர்ஜியின் உதவியாளர் அர்பிதா முகர்ஜிக்கு சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை நடத்தியதில், 27 கோடி ரூபாய் ரொக்கம் மற்றும் தங்கம் கைப்பற்றப்பட்டது. முன்னதாக மே மாதம், ஜார்க்கண்ட் MGNREGA நிதி மோசடி வழக்கு மற்றும் சுரங்க ஊழல் தொடர்பாக ஐஏஎஸ் அதிகாரி பூஜா சிங்கால் உள்ளிட்ட பல இடங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் சுமார் ரூ.20 கோடி ரொக்கம் கைப்பற்றப்பட்டது.
இதையும் படிங்க: வங்கி பணிக்கு முயற்சி செய்பவரா நீங்கள்? இதோ உங்களுக்கான அறிவிப்பு!!
2014 முதல் 2022 வரை, அமலாக்க இயக்குனரகத்தால் நடத்தப்பட்ட சோதனைகள் 2004 மற்றும் 2014 க்கு இடையில் 112 சோதனைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் 27 மடங்கு அதிகரித்து 3,010 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 31 மார்ச் 2022 இன் படி, ஏஜென்சியின் விசாரணையில் உள்ள வழக்குகளுடன் தொடர்புடைய ரூ. 1 லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள சொத்துக்களை அமலாக்க இயக்குனரக காவலில் வைத்துள்ளது. இதில் ரூ.57,000 கோடிக்கு மேல் வங்கி மோசடி மற்றும் போன்சி ஊழல் வழக்குகள் தொடர்பானவை. செப்டம்பர் 11 அன்று அணுகப்பட்ட அமலாக்க இயக்குனரகம் இணையதளத்தின்படி, 17 ஆண்டுகளில் PMLA இன் கீழ் 5,422 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், 25 பேர் மட்டுமே குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டதால் தண்டனை விகிதம் மிகவும் குறைவாக இருந்தது.
கைப்பற்றப்பட்ட பணம் எங்கே செல்கிறது?
பெரும்பாலான நேரங்களில், அமலாக்க இயக்குனரகம் அதிகாரிகள் பெரிய கொள்கலன்களில் பெரிய அளவிலான பணத்தை எடுத்துச் செல்வதைக் காணலாம் அல்லது பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிற்கு முன் E மற்றும் D என்று எழுத்து போல் பணத்தை அடுக்கி வைப்பார்கள். ஆனால் சோதனைகளுக்குப் பிறகு பெரும் பணக் குவியலுக்கு என்ன நடக்கும்? சோதனை நடத்தப்பட்டு, ED யால் பணம் கைப்பற்றப்பட்டதும், அது ஏஜென்சியிடம் அதன் அலுவலகத்தில் வைக்கப்படுகிறது. பணமோசடி, முறைகேடுகள், வரி மோசடிகள் அல்லது முறைகேடுகள் போன்றவற்றில் அசையும் மற்றும் அசையாச் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய சோதனைகள் மற்றும் விசாரணைகளை மேற்கொள்ள ED, CBI அல்லது வருமான வரித்துறை உள்ளிட்ட மத்திய புலனாய்வு அமைப்புகளுக்கு அதிகாரம் உள்ளது.
இதையும் படிங்க: விநாயகர் சதுர்ச்சி ஊர்வலத்தில் பக்தி பாடலுக்கு உற்சாக நடனம் ஆடிய காவல்துறை.. வைரல் வீடியோ உள்ளே..
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பிறகு, சொத்துக்கள் கணக்கிடப்பட்டு, கைப்பற்றப்பட்ட பணம் மற்றும் சொத்துகளின் விவரங்களுடன் அறிக்கை அல்லது பஞ்சநாமா தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. ரிசர்வ் வங்கி அல்லது பாரத ஸ்டேட் வங்கி போன்ற பொதுத்துறை வங்கிகளில் ED இன் வங்கிக் கணக்கில் பணம் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. ரொக்கம் அல்லது நகைகள் அல்லது பிற மதிப்புமிக்க பொருட்களில் ஏதேனும் அடையாளங்கள், அறிகுறிகள் அல்லது சான்றுகள் இருந்தால், அது ஆதாரமாக நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க ஒரு சீல் வைக்கப்பட்ட உறையில் வைக்கப்படும். நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டவுடன், ED அந்த பணத்தை PMLA இன் பிரிவு-9 இன் கீழ் அரசாங்கத்திற்கு மாற்றுகிறது, இது பொதுச் செலவுக்காகப் பயன்படுத்துகிறது.
வங்கி மோசடி வழக்கில்?
கடனைத் திருப்பிச் செலுத்தாதவர்கள் கடன் வடிவில் பணம் எடுக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில், பணம் கடன் வாங்கிய வங்கிகளுக்கும் மாற்றப்படும். சமீபத்தில், வங்கி மோசடி வழக்கு தொடர்பாக அமலாக்க இயக்குனரகத்தின் நடவடிக்கையில், தப்பியோடிய விஜய் மல்லையா, நீரவ் மோடி மற்றும் மெகுல் சோக்சி ஆகியோரின் வங்கி மோசடியால் நஷ்டம் அடைந்த பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு ரூ.8,441 கோடி மதிப்புள்ள இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களை நிறுவனம் மாற்றியது. தற்போதைய நிலவரப்படி, ED ஆல் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் சொத்துக்களை விற்றதன் மூலம், பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு சுமார் 23,000 கோடி ரூபாய் திருப்பி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டத்தின் மூலம் வரம்புகள்:
அமலாக்க இயக்குநரகம் பிஎம்எல்ஏ சட்டத்தின் கீழ் சொத்து அல்லது பணத்தை பறிமுதல் செய்தால், அதிகபட்சமாக 180 நாட்களுக்கு சொத்தை பறிமுதல் செய்யலாம். இந்த ஆறு மாத காலத்தில், சொத்து பறிமுதல் செல்லுபடியாகும் என்பதை ED நிரூபிக்க வேண்டும். அது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றால், சொத்து தானாகவே ED இணைப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படும். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் 45 நாட்களுக்குள் மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் உறுதிப்படுத்தலை சவால் செய்யலாம். ஏஜென்சியால் இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களில், வழக்கு முடிவுக்கு வரும் வரை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் சொத்தைப் பயன்படுத்தலாம். எவ்வாறாயினும், இணைக்கப்பட்ட காலத்தில், விசாரணை முடியும் வரை சொத்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு வரம்பற்றதாகவே இருக்கும்.
ED திரும்பப் பரிமாற்றம் செய்யாவிட்டால் என்ன செய்வது?
1995 ஆம் ஆண்டில், அந்நியச் செலாவணி சட்டத்தை மீறியதாகக் கூறி டிராவல்ஸ் ஏஜென்சி உரிமையாளரான மணக் காலாவிடமிருந்து 7.95 லட்சத்தை எட் கைப்பற்றியது. அவருக்கு 75 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்த ED 2014ல் 7.95 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டது. அபராதத்தை குறைத்த சிறப்பு இயக்குனர் (மேல்முறையீடுகள்) முன் அவர் ஆணையை சவால் செய்தார், பின்னர் அந்நிய செலாவணிக்கான மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் முன் தனது மேல்முறையீட்டை நிராகரித்தார். பின்னர் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகினார். காலாவின் அலுவலகத்தில் இருந்து ரூ.7.95 லட்சத்தை பறிமுதல் செய்தது தாங்க முடியாதது என்று கூறிய உயர் நீதிமன்றம், தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை ரத்து செய்யும் போது அவரது மேல்முறையீட்டை உறுதி செய்தது.
2020 ஆம் ஆண்டில், டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் காலாவிடம் இருந்து சட்டவிரோதமாக பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ரூ.7.95 லட்சத்தை வட்டியுடன் திருப்பித் தருமாறு ED க்கு உத்தரவிட்டது. கைப்பற்றப்பட்ட தொகையை ஆண்டுக்கு ஆறு சதவீத வட்டியுடன் திருப்பித் தருமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அதாவது பறிமுதல் செய்யப்பட்ட தேதி 1995 முதல் பணம் செலுத்தும் தேதி வரை.
சேனலை கிளிக் செய்து பின்தொடரவும்
