செபியின் தலைவர் மாதபி பூரி புச், அவரது கணவர் தவால் மற்றும் அதானி பணப் பரிமாற்ற வழக்கில் தொடர்புடைய சில வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை சுட்டிக்காட்டும் விசில்ப்ளோவர் ஆவணங்களை மேற்கோள் காட்டி ஹிண்டன்பர்க் ரிசர்ச் ஒரு புதிய அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது.
ஹிண்டன்பர்க் அறிக்கையின்படி, செபியின் தலைவர் மாதபி பூரி புச் மற்றும் அவரது கணவர் தவால் ஜூன் 5, 2015 அன்று சிங்கப்பூரில் ஐபிஇ பிளஸ் ஃபண்ட் 1 இல் கணக்கைத் தொடங்கியிருக்கலாம் என்று விசில்ப்ளோவர் ஆவணங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிதியானது வரி புகலிடமான மொரிஷியஸில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. IIFL இல் ஒரு அதிபரால் கையொப்பமிடப்பட்ட ஆவணங்கள், முதலீட்டின் ஆதாரம் "சம்பளம்" என்பதைக் குறிக்கிறது மற்றும் தம்பதியரின் நிகர மதிப்பு $10 மில்லியனாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மொரிஷியஸை தளமாகக் கொண்ட நிதியை இந்தியா இன்ஃபோலைன் மூலம் அதானி இயக்குனரால் நிறுவப்பட்டது என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளது. மார்ச் 22, 2017 அன்று, தனது மனைவி செபி தலைவராக நியமிக்கப்படுவதற்கு சில வாரங்களுக்கு முன்பு, தவால் புச் மொரிஷியஸ் நிதி நிர்வாகிக்கு தனது மற்றும் அவரது மனைவி நிதியில் முதலீடு செய்வது குறித்து கடிதம் எழுதியதாக ஹிண்டன்பர்க் குற்றம் சாட்டினார். கடிதத்தில், தவால் புச், கணக்குகளை இயக்க அதிகாரம் பெற்ற ஒரே நபராக இருக்க வேண்டும் என்று கோரினார்.
அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நியமனத்திற்கு முன்னதாக அவரது மனைவியின் பெயரில் இருந்து சொத்துக்களை நகர்த்தினார் என்று அது குற்றம் சாட்டியுள்ளது. வெளிநாட்டு நிதிகளுடன் புச்சின் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறப்படும் மற்றொரு நிகழ்வை அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது. அந்த அறிக்கையின்படி, அகோரா பார்ட்னர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் சிங்கப்பூரில் மார்ச் 27, 2013 அன்று சிங்கப்பூர் இயக்குநர் தேடுதலின் அடிப்படையில் “வணிகம் மற்றும் மேலாண்மை ஆலோசனையாக பதிவு செய்யப்பட்டது. அந்த நேரத்தில், மதாபி புச் 100% பங்குதாரராக பட்டியலிடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
சிங்கப்பூர் பதிவுகளின்படி, அவர் மார்ச் 16, 2022 வரை ஒரே பங்குதாரராக இருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. சிங்கப்பூரில் இருந்து வந்த பங்கு பரிமாற்ற விவரங்களின்படி, ஆர்வத்தின் முரண்பாட்டின் சாத்தியமான அரசியல் உணர்திறன் காரணமாக, அவர் அகோர பார்ட்னர்ஸ் நிறுவனத்தில் தனது பங்குகளை தனது கணவருக்கு மாற்றியிருக்கலாம் என்று அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. ஜனவரி 2023 இல், கௌதம் அதானியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அதானி குழுமத்தை குறிவைத்து ஹிண்டன்பர்க் ரிசர்ச் ஒரு மோசமான அறிக்கையை வெளியிட்டது.
அதானி எண்டர்பிரைசஸின் திட்டமிடப்பட்ட பங்கு விற்பனைக்கு சற்று முன்பு அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட நேரம், அதானி குழுமத்தின் பங்குகளின் சந்தை மூலதனத்தில் வியக்கத்தக்க $86 பில்லியன் வீழ்ச்சியை விரைவாக சரியாக காரணமாக மாறியது. இந்த ஆண்டு மே மாதத்தில், அதானி எண்டர்பிரைசஸ் பங்குகள், பில்லியனர் கௌதம் அதானியின் துறைமுகங்கள்-பவர் கூட்டு நிறுவனத்தில் விற்பனையைத் தூண்டும் முன், ஹிண்டன்பர்க் ஆராய்ச்சி அறிக்கை ஜனவரி 2023 இல் கடைசியாகக் காணப்பட்ட நிலைக்குத் திரும்பியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
