இந்தியாவால் தேடப்படும் 8 பொருளாதாரக் குற்றவாளிகள்.. எவ்வளவு மோசடி? எங்கே இருக்கிறார்கள்?

இந்தியாவில் பல உயர்மட்ட தொழிலதிபர்கள் பெரிய அளவிலான நிதி மோசடிகளில் ஈடுபட்டு நாட்டை விட்டு வெளியேறி உள்ளனர். இந்தியா இவர்களை மீண்டும் நாட்டுக்கு கொண்டு வர முயற்சி செய்து வருகிறது.

வங்கிகள் பலவற்றை ஏமாற்றி, உயர்மட்ட தொழிலதிபர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறிய பல பெரிய அளவிலான நிதி மோசடிகளை இந்தியா கண்டுள்ளது. தொடர்ச்சியான சட்ட முயற்சிகள் மற்றும் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு இருந்தபோதிலும், பலர் வெளிநாடுகளில் வசதியாக வாழ்கின்றனர். இந்தியாவின் மிகவும் தேடப்படும் பொருளாதார குற்றவாளிகள், அவர்களின் குற்றங்கள் மற்றும் அவர்களின் தற்போதைய இருப்பிடம் பற்றிய விரிவான தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

விஜய் மல்லையா - கிங்ஃபிஷரின் வீழ்ச்சி

கிங்ஃபிஷர் ஏர்லைன்ஸின் முன்னாள் உரிமையாளர் விஜய் மல்லையா, இந்தப் பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளார். ₹7,505 கோடி மதிப்புள்ள கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்தாததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட மல்லையா, இந்தியாவை விட்டு வெளியேறி யுனைடெட் கிங்டமில் குடியேறினார். ஆடம்பர வாழ்க்கை முறைக்கு பெயர் பெற்ற அவர், இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்தப்படுவதற்கு எதிராக தொடர்ந்து சட்டப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார். நிதி குற்றங்கள் எவ்வாறு தொழில்களை முடக்கி, வங்கிகளை சிரமத்தில் ஆழ்த்தும் என்பதற்கான அடையாளமாக அவரது வழக்கு உள்ளது.

மெஹுல் சோக்ஸி - தி டயமண்ட் ஃப்யூஜிடிவ்

கீதாஞ்சலி குழுமத்தின் உரிமையாளரான மெஹுல் சோக்ஸி, மற்றொரு உயர்மட்ட பொருளாதார குற்றவாளி ஆவார். பிஎன்பி மோசடியில் ஈடுபட்ட சோக்ஸி, வங்கிகளில் சுமார் ₹7,060 கோடி மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த மோசடி வெளிவருவதற்கு முன்பு, அவர் தற்போது வசிக்கும் ஆண்டிகுவாவில் குடியுரிமை பெற்றார். குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுவதைத் தவிர்க்க குடியுரிமை-மூலதனத் திட்டங்களை எவ்வாறு தவறாகப் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை அவரது வழக்கு எடுத்துக்காட்டுகிறது.

ஜதின் மேத்தா - தி சைலண்ட் டயமண்ட் ஸ்கேமர்

வின்சம் டயமண்ட்ஸின் விளம்பரதாரரான ஜதின் மேத்தா, மொத்தம் ₹6,580 கோடி மதிப்பிலான மிகப்பெரிய வங்கி மோசடியில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளார். பரவலாக விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட மோசடிகளைப் போலல்லாமல், அவரது மோசடி ஒப்பீட்டளவில் குறைவான ஊடக கவனத்தைப் பெற்றது. மேத்தா, மென்மையான குடியுரிமைச் சட்டங்களுக்கு பெயர் பெற்ற கரீபியன் வரி சொர்க்கமான செயிண்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸுக்கு தப்பிச் சென்றார், இது நாடுகடத்தல் முயற்சிகளை மிகவும் சிக்கலாக்கியது.

நீரவ் மோடி - உலகளாவிய சொகுசு மோசடி செய்பவர்

மிகவும் பரபரப்பான நிதி குற்றவாளிகளில் ஒருவரான நீரவ் மோடி, பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் இருந்து ₹6,498 கோடி மோசடி செய்தார். ஃபயர்ஸ்டார் டயமண்ட் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் நீரவ் மோடி இங்கிலாந்துக்கு தப்பிச் சென்றார், பின்னர் அங்கு அவர் கைது செய்யப்பட்டார். சிறிது காலம் சிறையில் இருந்தபோதிலும், வெளிநாடுகளில் சட்ட ஓட்டைகளைப் பயன்படுத்தி நாடுகடத்தல் செயல்முறையை எதிர்த்துப் போராடி வருகிறார்.

நிதின் & சேதன் சந்தேசரா - நைஜீரியா

ஸ்டெர்லிங் பயோடெக் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்களான சகோதரர்கள் நிதின் மற்றும் சேதன் சந்தேசரா, இந்திய வங்கிகளில் சுமார் ₹5,383 கோடி மோசடி செய்தனர். ஐரோப்பிய நாடுகள் அல்லது தீவு நாடுகளுக்கு தப்பிச் சென்ற மற்றவர்களைப் போலல்லாமல், சந்தேசரா சகோதரர்கள் நைஜீரியாவை தங்கள் மறைவிடமாகத் தேர்ந்தெடுத்தனர். இந்திய சட்ட அமலாக்கத்தைத் தவிர்த்து, அவர்கள் நைஜீரியாவிலிருந்து வணிகங்களைத் தொடர்ந்து நடத்துவதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

பரேக் சகோதரர்கள் - நகை மோசடி

ஸ்ரீ கணேஷ் ஜூவல்லரி ஹவுஸின் நிறுவனர்களான பரேக் சகோதரர்கள் - உமேஷ், கமலேஷ் மற்றும் நிலேஷ் ஆகியோர் ₹2,672 கோடி வங்கிகளில் மோசடி செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் தங்கள் அடைக்கலத்தை UAE மற்றும் கென்யா இடையே பிரித்து, நாடுகடத்தல் நடைமுறைகளை மேலும் சிக்கலாக்கினர். அவர்களின் மோசடி இந்தியாவின் ஏற்றுமதி நிதி அமைப்பில், குறிப்பாக நகைத் துறையில் உள்ள பாதிப்புகளை அம்பலப்படுத்தியது.

லலித் மோடி - ஐபிஎல்

இந்தியன் பிரீமியர் லீக்கின் (ஐபிஎல்) மூளையாக அறியப்பட்ட லலித் மோடி ₹1,700 கோடி மதிப்புள்ள நிதி முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்கிறார். தற்போது யுனைடெட் கிங்டமில் வசிக்கும் லலித் மோடி, ஐபிஎல் ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பான நிதி முறைகேடுகள் தொடர்பான விசாரணைகளைத் தொடர்ந்து இந்தியாவை விட்டு வெளியேறினார். அவரது வழக்கு விளையாட்டு மற்றும் நிதி மோசடியின் உலகத்தை கலக்கிறது.

ரித்தேஷ் ஜெயின் - பெரிய மோசடி

ராஜேஷ்வர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் லிமிடெட் இன் விளம்பரதாரரான ரித்தேஷ் ஜெயின், வங்கிகளை ₹1,421 கோடி மோசடி செய்தார். இந்தப் பட்டியலில் உள்ள மற்றவர்களைப் போலல்லாமல், அவரது தற்போதைய வசிப்பிடத்தின் சரியான விவரங்கள் தெளிவாக இல்லை. இருப்பினும், மோசடி வெளிவந்த பிறகு அவர் வெளிநாடு தப்பிச் சென்றது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இதனால் வங்கிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் அவரைத் துரத்தினர்.

இந்த வழக்குகள் கூட்டாக இந்தியாவின் நிதி கண்காணிப்பு, கடன் வழங்கல் செயல்முறைகள் மற்றும் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு வழிமுறைகளில் உள்ள கடுமையான இடைவெளிகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. இந்த குற்றவாளிகளால் மோசடி செய்யப்பட்ட மொத்த பணம் பல்லாயிரக்கணக்கான கோடிகளை எட்டுகிறது.

இது வங்கிகளை மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தையும் பாதிக்கிறது. இந்த தப்பியோடியவர்களை மீண்டும் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர இந்தியா இராஜதந்திர வழிகள், இன்டர்போல் ரெட் அறிவிப்புகள் மற்றும் நாடுகடத்தல் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் தனது முயற்சிகளைத் தொடர்கிறது.