தம்பியை போட்டுக் கொடுத்த அண்ணன்? அம்பானி வீட்டில் அதிரடி காட்டும் அமலாக்கத்துறை!

டெல்லி மற்றும் மும்பையில் தொழில் அதிபர் அனில் அம்பானிக்கு சொந்தமான நிறுவனங்கள், அவர் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத் துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக, டெல்லி மற்றும் மும்பையில் உள்ள ரிலையன்ஸ் குழுமத் தலைவர் அனில் அம்பானியுடன் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்க இயக்குநரகம் சோதனை நடத்தி வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன. மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) பதிவு செய்த இரண்டு எஃப்ஐஆர்களைத் தொடர்ந்து, பெரிய அளவிலான நிதி முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, இந்த வழக்கில் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் 50க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களில் அமலாக்கப் பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி பதிவுகளை ஆய்வு செய்தனர். 25க்கும் மேற்பட்ட நபர்களும் விசாரிக்கப்பட்டனர். வட்டாரங்களின்படி, விசாரணை அதிகாரிகள் கிட்டத்தட்ட 35 இடங்களில் சோதனை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். "வங்கிகள், பங்குதாரர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பிற பொது நிறுவனங்களை ஏமாற்றுவதன் மூலம் பொதுப் பணத்தை மோசடி செய்வதற்கான நன்கு திட்டமிடப்பட்ட மற்றும் சிந்திக்கப்பட்ட திட்டம்" என ED இன் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

பெரிய பாதுகாப்பற்ற கடன்களை எளிதாக்குவதற்காக யெஸ் பேங்க் லிமிடெட்டின் முன்னாள் விளம்பரதாரர்கள் உட்பட மூத்த வங்கி அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததும் சந்தேகத்திற்குரிய குற்றங்களில் அடங்கும்.

2017 மற்றும் 2019 க்கு இடையில், ரிலையன்ஸ் அனில் அம்பானி குழுமத்தின் கீழ் உள்ள RAAGA நிறுவனங்களுக்கு - நிறுவனங்களுக்கு - யெஸ் பேங்க் சுமார் ரூ.3,000 கோடி கடன்களை வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது. யெஸ் வங்கியின் விளம்பரதாரர்கள் கடன்களை அனுமதிப்பதற்கு சற்று முன்பு தங்கள் தனியார் நிறுவனங்களில் பணம் பெற்றதாகக் கூறப்படும் சட்டவிரோதமான பிரதிபலன் ஏற்பாட்டைக் கண்டறிந்ததாக ED கூறுகிறது.

மோசமான அல்லது சரிபார்க்கப்படாத நிதிநிலைகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்கள், பல கடன் வாங்கும் நிறுவனங்களில் பொதுவான இயக்குநர்கள் மற்றும் முகவரிகளைப் பயன்படுத்துதல், ஒப்புதல் கோப்புகளில் அத்தியாவசிய ஆவணங்கள் இல்லாதது, ஷெல் நிறுவனங்களுக்கு நிதியை அனுப்புதல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ளவற்றைத் திருப்பிச் செலுத்த புதிய கடன்கள் வழங்கப்பட்ட "கடன் பசுமையான" நிகழ்வுகள் உள்ளிட்ட பல குற்றங்களை விசாரணை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

லஞ்சக் குற்றச்சாட்டுகள்

இந்த ஒழுங்கற்ற கடன்களை எளிதாக்குவதில் மூத்த யெஸ் வங்கி நிர்வாகிகள் மற்றும் விளம்பரதாரர்களின் ஈடுபாடு இருப்பதாகவும் ஆதாரங்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன. சில RAAGA நிறுவனங்களுக்கு பெரிய, பாதுகாப்பற்ற கடன்களை அங்கீகரிப்பதற்காக முக்கிய வங்கி அதிகாரிகள் தனிப்பட்ட பணம் அல்லது சலுகைகளைப் பெற்றிருக்கலாம் என்று அமலாக்கத்துறை சந்தேகிக்கிறது.

குழு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லிமிடெட் (RHFL) இல் உள்ள கடுமையான முறைகேடுகளை எடுத்துக்காட்டும் அறிக்கையை SEBI சமர்ப்பித்துள்ளது. அறிக்கையின்படி, நிறுவனத்தின் நிறுவனக் கடன் தொகுப்பு 2017-18 நிதியாண்டில் ரூ.3,742 கோடியிலிருந்து 2018-19 நிதியாண்டில் ரூ.8,670 கோடியாக கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது.

தனித்தனியாக, ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியா (SBI), அனில் அம்பானியின் குழு நிறுவனமான ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் (RCom) மற்றும் அம்பானியை "மோசடி" கணக்குகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளது.

வங்கி இந்தக் கணக்கை மோசடி கணக்கு என்று முத்திரை குத்துவது இது முதல் முறை அல்ல. எஸ்பிஐ முன்னதாக நவம்பர் 2020 இல் ஆர்காம் மற்றும் மிஸ்டர் அம்பானி ஆகியோரை மோசடி கணக்குகளாக அறிவித்து, ஜனவரி 5, 2021 அன்று சிபிஐயிடம் புகார் அளித்தது. பின்னர் டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் ஜனவரி 6 அன்று ஒரு நிலை உத்தரவைப் பிறப்பித்தது, இதனால் புகாரை வாபஸ் பெற வழிவகுத்தது.